Libri di Mirko Piersimoni

La terza edizione di "Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto" continua l'illustrazione organica ed interdisciplinare delle varie forme di aggressione patrimoniale apprestate dalla legislazione nazionale, aggiornata con le norme e la giurisprudenza più rilevanti ad ottobre 2024 e compendiata in IV Capitoli. Alla nuova edizione hanno contribuito i medesimi coautori di quella precedente, con il coordinamento del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (Aggiunto), Dott. Michele Prestipino Giarritta, che vanta una consolidata esperienza nel contrasto della criminalità di stampo mafioso e di quella di matrice economica. Le novità più significative riguardano: il cd. AML Package (di cui ai regolamenti Ue 1620, 1624/2024 e alla direttiva Ue 2024/1640) e con esso l'Istituzione dell'Autorità antiriciclaggio unionale (Anti money laundering Authority con sede a Francoforte sul Meno) (Cap. I); l'implementazione delle responsabilità amministrative ex D.Lgs. n. 231/2001 per i delitti informatici e connessi al trattamento illecito di dati dalla legge sulla cybersicurezza (art. 20 L. n. 90/2024), l'estensione delle responsabilità amministrative agli enti e persone giuridiche per reati tributari inclusi nel T.U. sulle accise e altre imposte sui consumi (D.Lgs. n. 504/1995) e nelle "Nuove disposizioni complementari al codice doganale unionale" (D.Lgs. n. 141/2024) (Cap. II); la direttiva Ue 2024/1260 sul recupero e confisca di beni in ambito unionale, l'attuazione del reg. Ue 1805/2018 relativo al riconoscimento reciproco dei sequestri e confische (D.Lgs. n. 203/2023) e un cenno sul restyling operato sulla specifica materia, in tema di reati tributari, dal D.Lgs. n. 87/2024 (Cap. III); il contrasto dell'elusione delle disposizioni antimafia con l'estensione della fattispecie incriminatrice di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.), l'ampiamento dei reati spia che possono dar luogo all'"interdittiva antimafia" (art. 3 cc. 9 - 10 D.L. n. 19/2024 conv. nella L. n. 56/2024) e la direttiva Ue 2024/1226 sui reati e sanzioni per violazione alle misure restrittive unionali (Cap. IV). Gli autori: Michele Prestipino Giarritta, Paolo Carretta, Mirko Piersimoni, Maria Giovanna Barletta.

Aggiornato con la legge n. 136/2010 e con la bozza del Codice antimafia.

La seconda edizione di "Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto" intende continuare la precedente illustrazione organica e interdisciplinare (non solo penalistica o procedural penalistica) aggiornata con le norme e la giurisprudenza più rilevanti ad agosto 2023 e compendiata in quattro Capitoli. Alla nuova edizione hanno partecipato i medesimi coautori di quella precedente, sotto l'egida di un magistrato di Cassazione che vanta una consolidata esperienza nel contrasto della delinquenza mafiosa e della criminalità economica. Le novità più significative riguardano: l'entrata in vigore del regolamento sui prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale (D.M.E.F. 13.01.2022), sui titolari effettivi di persone giuridiche e trust (D.M.E.F. 11.03.2022), i nuovi indicatori delle operazioni finanziarie sospette (Provv.to Banca di Italia - UIF del 12.05.2023) mentre è stato eliminato il riferimento alla voluntary disclosure in quanto istituto straordinario non più attuale (Cap. I); la tutela del whistleblowing alla luce del D.Lgs. n. 24/2023 (Cap. II); la bozza del D.Lgs. attuativo della cd. "confisca europea" (Reg. Ue 1805/2018), gli effetti della "riforma Cartabia" sulle misure ablatorie penali ed i rapporti tra le predette e gli altri procedimenti (di prevenzione e concorsuali) (Cap. III); il congelamento dei beni agli oligarchi russi e altre implicazioni connesse agli asset freezing (Cap. IV). Gli autori: Michele Prestipino Giarritta, Paolo Carretta, Mirko Piersimoni, Maria Giovanna Barletta.

La monografia "Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto" intende realizzare un'illustrazione organica ed interdisciplinare (non solo penalistica o procedural penalistica), aggiornata al marzo 2022 e compendiata in IV Capitoli ai quali hanno partecipato diversi coautori sotto l'egida di un magistrato di Cassazione che vanta una consolidata esperienza professionale nel contrasto della delinquenza mafiosa. Vengono illustrate le varie modalità apprestate dalla legislazione sovranazionale (unionale in primis) e nazionale nel contrasto alle accumulazioni illecite della criminalità anche organizzata di profitto non solo con gli strumenti ablatori tipici della legislazione penale, ma anche con altri. In particolare, il capitolo primo riguarda la legislazione antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) e le varie implicazioni ad essa connesse (monitoraggio fiscale e circolazione transfrontaliera dei capitali), il capitolo secondo le responsabilità amministrative a carico degli enti e persone giuridiche (D.Lgs. n. 231/2001), il capitolo terzo le varie ipotesi di confisca speciale compresa quella di prevenzione (con gli aggiornamenti giurisprudenziali più recenti) e il capitolo quarto le altre misure di prevenzione reali (amministrazione. controllo giudiziario), il contrasto fiscale delle accumulazione illecite e la documentazione antimafia.