Libri di G. M. Antonelli
Le ispezioni ed i controlli antiriciclaggio. Guida operativa e di orientamento nelle ispezioni della Guardia di Finanza 2024
G. M. Antonelli, M. D'Errico, M. Nastri
Libro: Libro in brossura
editore: Neldiritto Editore
anno edizione: 2024
pagine: 144
Il volume si propone come supporto operativo e pratico in materia di antiriciclaggio per coadiuvare i professionisti e gli altri operatori non finanziari sia nella fase delle ispezioni e controlli della Guardia di Finanza e degli altri organismi deputati, sia nella fase organizzativa della propria attività. In questa ottica sono prese in considerazione le principali funzionalità del presidio antiriciclaggio, le modalità di svolgimento delle ispezioni ed una selezionata casistica giurisprudenziale, con attenzione alle principali norme che regolano la materia, anche con rinvii all'AML Package(ed in particolare al Regolamento Single Rulebookn. 2024/1624 e alla VI Direttiva n. 2024/1640).
